Cumplimiento
RAÍCES REAL ESTATE, en su carácter de Sujeto Obligado de la Ley N° 1015/97 y sus modificatorias, asume un rol activo en el impulso de las políticas y procedimientos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, emitiendo un Manual de Prevención LA/FT acorde a los más altos estándares en la materia, implementando la Resolución SEPRELAD N° 201/20, así como las disposiciones reglamentarias emitidas por el regulador del sistema de prevención LA/FT del Paraguay. La organización comprende la necesidad de identificar adecuadamente, valorar los riesgos y diseñar los mitigantes idóneos para prevenir y evitar que activos de procedencia ilícita ingresen al sistema financiero y otros sectores de la economía, generando un impacto negativo e indeseado en la sociedad. Las responsabilidades a nivel corporativo se sustentan en una adopción del enfoque basado en riesgos bajo premisas de integridad y transparencia en su actuación
Las disposiciones citadas en el presente apartado son referencias indicativas no taxativas ni limitativas del contexto jurídico aplicable, hallándose sujeto a modificaciones y actualizaciones.
La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo requiere de un abordaje coordinado tanto a nivel nacional como internacional, considerando la amenaza transnacional que representa las actividades de organizaciones criminales y el impacto que genera en las economías y sociedad.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo accionar lo posiciona como la referencia internacional en la materia, donde Paraguay forma parte de un subgrupo regional del estamento denominado Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
El mandato principal del GAFI se centra en fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero de usos indebidos. Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por tanto, las principales referencias internacionales a tener como parámetro son emitidas por dicho estamento, constantemente actualizadas, e identificadas en:
